Polat iddianamesi: Yasa dışı bahis geliri 1 milyar liradan fazla
Engin Polat’ın aile üyeleri ve akrabalarına kurdurduğu birçok şirket üzerinden kara para akladığıyla ilgili değerlendirmeler yapılan iddianamede kara paranın kaynağı olarak yasa dışı bahis suçunun üzerinde duruluyor.
Yasa Dışı Bahis Siteleri Engin Polat Kampanyası Yaptı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklandığı “kara para aklama” soruşturmasının 77 sayfalık iddianamesinde yasa dışı bahis baronları Veysel Şahin ve Derkan Başer ile ilgili iddialar yer aldı.
Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklandığı kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasının iddianamesinde, Polatların yasa dışı bahis baronları Veysel Şahin ve Derkan Başer’in parasını akladığı iddialarına yer verildi. Tanık: “Veysel Şahin ve Derkan Başer, paraları Engin Polat'ın kurduğu şirketler üzerinden aktarıyordu.” Gizli tanık “Mert”: “Derkan Başer, Engin’i Jasmin Bet sitesinin müdürlüğüne atadı.”
Dilan ve Engin Polat, yasa dışı bahis parasını..
İddianamede Engin Polat'ın, kurduğu suç örgütüyle yasa dışı bahis organizasyonlarından elde edilen paranın, yine kurduğu paravan şirketlerin içerisinde gezdirildikten sonra kripto cüzdan ile yurt dışı yasa dışı bahis lideri Derkan Başer'e aktarmayı hedeflediği değerlendirildi.
Engin Polat'ın, yükseldikten sonraki görevleri arasında sanal bahisten gelen paralarla şirket kurmak, Türkiye'de banka hesapları temin etmek, ATM ekibi kurmak, coin hesapları temin etmek ve kendi şirketlerinde toplanan paraları ana havuza atmak ve daha sonra yurt dışına coin üzerinden göndermek olduğu tanık anlatımında ifade edildi. İddianamede, Derkan Başer ile Engin Polat'ın saha ekipleri kurarak birçok üniversiteye girdikleri, bu ekipler aracılığıyla öğrencilere para karşılığında ortalama 5 ile 10 adet farklı bankalardan hesap açtıkları ve internet bankacılığı için sim kart tedarik ettikleri kaydedildi.
Dilan ve Engin Polat, Yasa Dışı Bahis Parasını Akladı Mı
İddianamede, Engin Polat’ın 2 Nisan 2017’de KKTC’den Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi ancak Türkiye’den yasa dışı yollarla çıktığı tahmin ediliyor.
İddianamede, Engin Polat'ın 2017 yılında yasa dışı yollarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gittiği ve örgüt lideri Veysel Şahin tutuklandıktan sonra liderliğini Derkan Başer'in yaptığı yasa dışı bahis örgütüyle irtibata geçtiği, Derkan Başer'in daha sonra Engin Polat'ı jasminbet isimli kaçak bahis sitesine müdür yaptığı, ilerleyen süreçte ise Engin Polat'ın pozisyonunun yükseldiği ve örgütün dış finansını yönetenlerden biri konumuna geldiği anlatıldı.
Yasa dışı bahis sayfasında Engin Polat reklamı! Sloganı dikkat çekti
İddianamede suç örgütünün, Engin Polat liderliğinde organize şekilde hareket ettiği, yasa dışı yollarla elde edilmiş para şeklindeki mal varlığı değerlerini, kurdukları çok sayıdaki paravan şirket aracılığıyla dolaşıma soktukları kaydedildi. Polatların, kara paranın takibini ve kontrolünü zorlaştırmak için soğuk cüzdan yöntemini kullandıkları, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve vergi usulsüzlükleriyle elde ettikleri paraları, kurdukları sistem içerisinde eriterek aklamaya çalıştıkları iddianamede değerlendirildi.
Engin Polat'ın yasal defterin yanı sıra vergi matrahını azaltıcı şekilde kayıtlarının diğer kayıt ortamlarında kaydetmesiyle hesap dönemlerinde kaçakçılık (çift defter tutma) suçunu işlediği belirtilen raporda, yasa dışı bahis ve kara para aklamaya ilişkin bir tespit bulunmadığı da vurgulandı.
Engin Polat 2017de yasa dışı bahis sistemine girdi
Tutuklu tanık Erkan Şahin duruşmaya kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katılarak, "Engin ve Dilan Polat ve Mustafa Özalp’ı tanırım. Dilan, Engin Polat ile 2021 yılında Mustafa’nın sosyal medya şirketi üzerinden tanıştık. Birbirimize reklam işleri paslardık. Ben de o zamanlar sosyal medya fenomeniydim. Dilan Polat ile bir süre sonra farklı sosyal medya hesaplarından dolayı ayrıldık. Birkaç reklam çalışması yapmıştık ve birkaç kez yemek yemeğe gitmiştik. Şirketlere özel yazılımlar yapıyordum. Engin Polat’ın telefonuna RAT (uzaktan erişim aracı) yükledim. Bu da yurtdışıyla bağlantılı, başkalarının telefonuna erişim sağlar. 2021-2022 yılında aramız bozuldu. Dilan Polat, Mustafa Özalp aracılığıyla benim Whatsapp’ım dahil tüm sosyal medya hesaplarımı kapattırmıştı. Hesabım açılması için bana 'Ece Ronay ile konuşmayacaksın onlarla paylaşım yapmayacaksın' demişti. Mustafa Özalp ile aramızda sinkaflı konuşmalar geçmişti ben de Mustafa Özalp’ın hesabını kapattım. Bilgisayarımdaki delilleri CİMER olsun her yere mail attım. RAT sistemi, banka hesabı üzerinden kişiye mesaj atıyorsun kişi bu linke tıklayınca kişinin telefonuna erişim sağlıyorsun bunu Engin Polat’a, Dilan Polat ve Mustafa Özalp’e yapmıştım. Sanal bahis tarafından da Rap attım. Telefona rap attığımda internet sitelerinin isimlerini gördüm. Bitcoin hesap cüzdanı üzerinden para trafiği oluyordu. Veysel X diye bir kullanıcı vardı. Konuşmaları da bilgisayarımda mevcut. Bilgisayarım savcılık tarafından alındı" dedi.
Yasa dışı bahis sayfasından Engin Polat reklamı: Burada zengin oldu
Duruşmada tanık olarak dinlenen tutuklu sanık Emre Çiftçi, "Bu şahıslarla akrabalığım yok, Engin-Dilan Polat’ı ve Ahmet Gün’ü 2017 yılından itibaren Veysel Şahin sebebiyle tanırım. Sistemimiz yasadışı bahistir. Her birimiz kendimize ait ülkelerde ikamet ediyoruz. Engin Polat KKTC’ye yasadışı yollarla giderek bizimle bağlantı kurdu. Sistemi bu kişiler üzerinden yürütmeye devam ettik. Derkan Başer, Engin Polat’a kefil olduğunu söyledi. Üst düzey dediğimiz siteler var. O sistemlerin kurucusuyum. Sadece bu sanıklar üzerinden değil başka insanların üzerine de sistem kurduk. Batum, Yunanistan, Gürcistan üzerinde çalıştırdım. 2018 yılından önce Veysel Şahin üzerinde dava vardı ve ondan dolayı biz geri çekilmiştik. Tüm yetkiyi ben ve Derkan almıştık. Veysel’in sahip olduğu sistemin yarısını ben yarısını Derkan almıştı. Paralarımızı sistem üzerinden nakit çekiyorduk. Veysel Şahin rahat durmadı. Kendisi Derkan’ın yardımıyla beni devre dışı bırakmaya başladı. Kurmuş olduğu bahis sistemi dışında kendimizi güvene almayı düşündük. Kordine timi, ATM timi olsun herkesi biz takip ediyorduk. Kişisel herhangi bir telefon kullandığı takdirde yüklenen casus sistemiyle kendilerini yakalıyorduk" dedi.
Dilan Polat Engin Polat Mafya Yasa Dışı Bahis
Sabah'tan Arzu Kaya'nın habeine göre,iki ayrı dosyada iki aynı soruşturma delillerinin birbiriyle örtüştüğünün gözlemlendiği kaydedilen yazıda, iddianamede Engin Polat'ın kurduğu suç örgütü eliyle yasa dışı bahis parasının birçok şirket içerisinde gezdirildikten sonra özellikle soğuk cüzdan aracılığıyla yurt dışına, yasa dışı bahis lideri Derkan Başer'e aktarılmasını hedeflediği belirtildi.