Halil Falyalı Kıbrıs üzerinden sahte bahis siteleri yönetiyordu


Türkiye’de yasadışı bahis pastasının yüzde 80’lik bölümü yurt dışından yönetiliyor. Ama bu yurt dışı içinde Kıbrıs üzerinden oynatılan bahis yok. Yani Halil Falyalı aslında bahis işinde bir ‘’baron’’ değildi. Sadece para kazanmak isteyen bir kişiydi ama temiz bir kişi değildi. Daha önce Amerika’da Virginia’da hakkında açılan davadan bu sayfalarda bahsetmiştim. Kara para aklama ve uyuşturucu ticareti nedeniyle hakkında yakalama kararı var. Venezuela , Kolombiya üzerinden Türkiye’ye nakledilen uyuşturucunun Ortadoğu ve Avrupa’ya aktarıcısı olarak suçlanıyor. Eğer Falyalı bir ‘’baron’’ olarak suçlanacaksa öncelikle bu resmi verilere göre uyuşturucu baronu olarak suçlanmalıdır.


Halil Falyalı bahis çetesi davasında tutuklu sanık kalmadı

Geçen ekim ayında başlatılan Uluslararası Sanal Ağ Operasyonu'nun bu sabah başlayan ikinci aşamasının 19 ilde gerçekleştirildiğini belirten Bakan Soylu, “İnşallah bundan sonra da Siber Suçlar bu konuda Türkiye'nin en başaralı operasyonlarından biridir, hem Siber Suçlar Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürümüz, Genel Müdür Yardımcımız ve MASAK dahil olmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Özellikle bu ağ, sanal bahis, sanal kumar ve aynı zamanda başka ülkelerden gerçekleştirilerek yapılan bu ağ milletimize, insanlarımıza çöreklenmiş önemli suç unsurlardan bir tanesidir. Gerek yargı gerek polis ve jandarma teşkilatlarıyla bunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz ve bu mali suçlarla mücadelemizde sonuna kadar devam edilecektir" diye konuştu.

Halil Falyalı suç örgütü yöneticilerinden olan ve Falyalı'ya ait otel ile casinonun insan kaynakları müdürü olarak görev yapan Hakan Atıcı'ya ilişkin tespitlerde, Falyalı'ya ait kripto cüzdanlara 2021'de kripto varlık transfer ettiği, transfer tarihinde bu değerin yaklaşık 474 milyon 432 bin 169 dolar olduğu kaydedildi.

Halil Falyalının organizasyonuna ikinci operasyon – DW – 13.12.2022

Halil Falyalı Kıbrıs üzerinden sahte bahis siteleri yönetiyordu. Tıpkı Türkiye’de bazı oto galericilerin, kuyumcuların, döviz bürolarının yaptığı gibi. Peki Halil Falyalı’nın yürüttüğü yasadışı internet siteleri Türkiye’de oynanan yasadışı bahisin amiral gemisi miydi? Tabi ki değil.

Dosya kapsamında ifadesi alınan Halil Falyalı'nın eşi ve örgüt yöneticisi Özge Falyalı, eşine ait otelin casino ve yasa dışı bahis işlemleriyle ilgilenmediğini yalnızca hotel ve restoranla ilgilendiğini söyledi. Falyalı, "Hakan Atıcı eşimin işlettiği hotel ve casinoda insan kaynakları müdürü olarak çalıştı. Eşim Halil Falyalı'nın ölümünden 2-3 ay sonra işten çıkardım. Kendi kızlık soyadım olan Özge Taşker adına açılmış bir kripto varlık cüzdanım var. Bu hesabı 5-6 yıl önce açtım. İlk hesap açtığım zamanda ilk olarak BTC aldım. Daha sonra kendim 2020'de Etherium üretimi yaptım. Bu hesabıma ne eşimden ne de işletmelerinden ne da başka şahıslardan bir coin alımı olmadı. Biz 30 milyon Euro, 10 milyon Dolar ve 10 milyon Sterlin karşılığı Etherium, Bitcoin ve TTER'den oluşan kripto varlığın vergisini ödedik. Eşim yaptığı beyanda yurt dışında olan varlıklarını 6 ile 12 ayda getireceğini beyan etmişti. Ancak Şubat 2022'de eşim uğradığı silahlı saldırı sonucu vefat ettiğinden dolayı bir kısım varlığını KKTC'ye getiremedi. Vefatından sonra tereke memuru ben olduğumdan dolayı ve Vergi Dairesi kalan kripto varlıkları bir an önce getirmemiz gerektiği yönünde bizi uyardığından dolayı ben eşim Halil Falyalı'nın bilgisayarına girip eşimin cüzdanından 8 mart 2022'de 30 BTC, 9 Mart'ta 5 BTC kripto varlığı kendi hesabıma transfer ettim" dedi.

Halil Falyalı suç örgütü soruşturması tamamlandı

Hatta daha ilginci Halil Falyalı’nın Binance Global kripto varlık borsası hesabından, öldürüldükten sonra eşi Özge Taşker’in hesabına yüklü miktarda (yaklaşık 40 BTC) kripto varlık transferi yaptığı tespit edilmiş.

Dilan Polat-Engin Polat çiftinin sanal bahis ve kumarhane patronu Halil Falyalı’nın 8 Şubat 2022 tarihinde Kıbrıs’ta öldürülmesinin ardından sanal bahsin kara paralarını akladığı öne sürüldü.

Halil Falyalı suç örgütü soruşturması tamamlandı

Malta merkezli Binance Global isimli kripto varlık borsasından temin edilen bilgi ve belgelerde “Halil Cahit” pasaportlu kişinin aslında suikast sonucunda hayatını kaybeden Halil Falyalı isimli kişi olduğu anlaşılmış.

Şimdi sormak lazım bir iddiaya göre İtalyan bir şirket Türkiye’de yasadışı bahis oynatıyor ve bu şirket bahisi oynatmak için acaba birilerine para mı veriyor? Mesela Halil Falyalı’ya. Tamamen hedef saptırma. 3 bin 500 şirketin yasadışı bahis oynattığını MASAK raporlarına dayanarak biliyoruz. Peki bu şirketler de ‘’baron’’ olarak adlandırılan Halil Falyalı’ya yasadışı bahis oynatmak için rüşvet mi veriyordu?


Benim yasa dışı bahis organizasyonları ile herhangi bir alakam yoktur

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öldürülen Halil Falyalı ve eşi ile kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ilişkin 250 sanık hakkındaki iddianamesi, Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Aynı zamanda hesaplarımın da bu yapılarla bir alakası yoktur

İddianamede, KKTC'de 8 Şubat 2022'de öldürülen Halil Falyalı'nın kurucu ve yöneticisi olduğu suç örgütünün, yasa dışı bahisten elde ettiği mal malvarlıklarını, örgüt mensuplarının banka hesaplarına gönderdiği anlatıldı. İddianameye göre, banka hesapları üzerinden kripto varlığa dönüştürülen paralar, çeşitli işlemlerle Falyalı ile 10 sanığın kripto para cüzdanına aktarıldı.

Murat Ağırel: Bu çarktan hep birlikte çıkacağız

Falyalı’ya ait olduğu belirlenen yasadışı bahis siteleri GRANDBETTİNG, IMAJBET, VİPPARK, CRATOSSLOT, KİNGBETTİNG, BETPARK, BETEBET, YORKBET, BETCUP olarak iddianameye girdi.

Halil Falyalı suç örgütü soruşturmasında iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın düzenlediği iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı şikayetçi olarak yer aldı. Suç örgütü yöneticisi 35 kişinin de aralarında bulunduğu 250 sanık hakkındaki iddianameye göre soruşturma, '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ettikleri ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini akladıkları' tespit edilen suç örgütüne yönelik başlatıldı. İddianamede, KKTC'de 8 Şubat 2022'de öldürülen Halil Falyalı'nın kurucu ve yöneticisi olduğu suç örgütünün, yasa dışı bahisten elde ettiği mal varlıklarını, örgüt mensuplarının banka hesaplarına gönderdiği belirtildi. Sanıklara 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'Suç örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçlarından 51'er yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıklara ait 19 şirket de atılı suçlardan mali açıdan sorumlu tutuldu.

19 ilde Halil Falyalı operasyonu..

Ankara 20'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya 13 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, avukatlar ve sanık yakınları katıldı. Kimlik tespitlerinin ardından hakim, sanıkların savunmalarını aldı. Örgüt yöneticiliğiyle suçlanan tutuklu sanık Baran Karaağaç (26), 2020 yılında iş aradığını belirterek, "Kıbrıs'ta bir iş olduğunu duydum. Gittim, başladım, orada yaptığım iş kripto para kazanan müşterilerin hesabına para yatırmaktı. Orada çalıştığım sürece maaşım dışında bir menfaat elde etmedim. Halil Falyalı'yla herhangi bir ortamda bulunmadım. Böyle bir oluşumun içinde olduğumu bilseydim hiçbir işlem yapmazdım. Sabit bir ikametim var. Annem rahatsız ve onunla ben ilgileniyorum. Bildiğim her şeyi anlattım, tahliyemi talep ediyorum" dedi.