Kumar ve Bahis Siteleri Dolandırıcılığı | Mıhcı Hukuk Bürosu


Yasa dışı ve bahis oynatan ve oynayanlar çeşitli cezalar alıyor. Yasadışı bahis oynatanlar cezalardan kaçmak, paraları aklamak ve zimmetlerine geçirmek için yeni yöntemler geliştiriyor. Sosyal medya sayfalarında kurulan gruplar üzerinden ihtiyacı olan insanlara ulaşan dolandırıcılar, kişilerin banka hesaplarını belirli bir pay vermek vaadiyle, akışında kullanmak için kiralıyor. Yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen paralar kiralanan banka hesapları arasında dolaşıma sokuluyor. Böylece işleyen sistem içerisinde asıl suçlunun kimliğinin gizlendiği bir suç ağına dönüşmüş oluyor. Kolay yoldan para kazanmak isteyen bir çok kişi de ne yazık ki bu tuzağa düşerek kendilerini bir anda suç ağının ortasına suçlu sıfatıyla düşmüş halde buluyorlar.


Online kumar ve bahis sitelerinde dolandırıcılık ve para iadesi

Bahis sitesinde ÅŸeklinde birçok kiÅŸi tarafımıza her gün soru soruyor. Aldığımız bu ÅŸikayetlerde derhal iÅŸlem yapmak gerekir. Hemen tüm delilleri toplamak ve suç duyurusunda bulunmak lazımdır. Ayrıca icra takibi baÅŸlatılmalıdır. Bahis siteleri kaçak ise MASAK’a bildirimde bulunmak da gerekir. Tecrübeli bir avukattan hukuki destek almak olumlu sonuçlar almanıza yardımcı olabilir.

Instagram üzerinden bahis dolandırıcılığı suçunda bir başka önemli detay ise mağdurun tekrar dolandırılması durumudur. Parasını dolandırıcılara kaptırıp geri almak için yeniden para gönderen mağdur tekrar tuzağa düşmektedir. Dolandırıcılara bir miktar para kaptıran mağdur, parasını geri almak için tekrar dolandırıcılarla temasa geçmektedir. Ardından, dolandırıcılar, parasını geri almaya çalışan mağduru parayı geri verme vaadiyle tekrar dolandırmaktadır. Paranın iade edilmesi için vergi veya masraf yatırılması gerektiği söylenerek mağdurdan para istenmektedir. Masraflar yatarsa paranın geri iade edileceği gibi asılsız beyanlarla mağdur tekrar tuzağa çekilmektedir. Böylece para göndermeye ikna edilen mağdur yeniden dolandırılmaktadır. Mağdur artık pes edip dolandırıcılara para göndermeyi kestiğinde ise Instagram dolandırıcıları bu sefer mağdura şantaj yapma yoluna başvurmaktadır.

Bahis sitelerine karşı para iade davası

Sosyal medya siteleri üzerinden ulaştığı hesap kiralamak isteyen dolandırıcıyla görüşen Kazan'ı ikna etmeye çalışan dolandırıcı vergi kaçırdıklarını ve bu nedenle hesap kiraladıklarını belirterek, "Büyük ihtimalle sen sosyal medyadan böyle şeyleri görüyorsun. Bahis işinde böyle bir şey yok. Biz sürekli çalıştıracak adam arıyoruz. Sabit olarak seni çağırırım ama hafta 1 veya 2 gün yaparız. Sürekli olarak her gün her gün yaparsak şu şekilde bir sıkıntısı var; sana vergi borcu çıkabilir. Bahis işinde kazanç elde edildiği zaman, senin hesabına sürekli olarak para girdiğinde sana 'Bu para nereden geliyor' diyorlar. Bizim şirket hesaplarımız var. Şirket hesabında bunu faturalandırma yapıyoruz. Bizim şirketlerimiz eğlence, hobi, inşaat olarak geçiyor. Bu şirket hesaplarına belli bir miktar para girdikten sonra malum vergi kesiliyor. İşin açıkçası biz biraz da vergi kaçırıyoruz. Buna da mecburuz. 1 milyon TL girdi diyelim. Biz buna fatura kestiğimiz an otomatik olarak bu paradan 250-300 bin TL'ye yakın bir para alıyorlar. Hesaplara günlük 700-800 bin TL para giriyor mesela. Biz bu parayı çıkartırken şahıs hesaplarına ihtiyaç duyuyoruz. Şahıs hesabına para çıkış yaptığı zaman, biz bu adamdan demir aldık, palyaço hizmeti satın aldık diyoruz. Buna da fatura kesiyoruz. Kimisi kara para aklıyor, kimisi başka bir şey yapıyor ama benim işim yüzde yüz bahis. Bana sürekli gelecek adam lazım. Bir günlük gelecek adam lazım değil. Ben zaten gelen adamı tartıyorum, ölçüyorum. Rastgele, her önüme gelen adamı alıp çalışmıyorum" dedi.

Instagram dolandırıcıları, sağdan soldan duydukları bir takım hukuki terimleri birleştirip anlamsız şekilde kullanarak mağdurun kafasını karıştırmakta ve paniğe sokmaktadır. Masak blokesi, banka blokesi, kara para aklama, haciz gibi hukuki terimleri kullanarak mağdura baskı yapmaktadırlar. Gönderdikleri mesajlarla kafa karışıklığı oluşturan dolandırıcılar bu şekilde mağduru para ödemeye ikna etmeye çalışmaktadır. Bahis dolandırıcılığı suçunda sık bir şekilde hukuki içerikli sahte belgeler de kullanılmaktadır. Sahte e-devlet ekran görüntüsü, sahte mahkeme kararı ve iddianame sık kullanılan sahte belgeler arasındadır.

Dolandırıcı Bahis Siteleri Nasıl İşler

Mağdur, Instagram’da veya Facebook’ta dolandırıcıların cazip görünümlü reklamına tıklayarak ilk iletişimi kurmakta ve tuzağa çekilmektedir. Ardından verilen bir telefon numarasıyla WhatsApp üzerinden iletişim devam etmektedir. Daha sonra da dolandırma süreci mağdura para veya ödül kazandığı veya bahisten binlerce TL kazanç elde ettiği yalanı ile başlamaktadır. Bahisten 30 – 50 bin TL civarı para kazandığına inandırılan mağdurdan masraf ve vergi adı altında para istenmektedir. Başlangıçta 3-5 bin TL istenirken, mağdur ödeme yaptıkça sonraki aşamada yeni bahanelerle tekrar para istenmektedir. Hukuk büromuza bu şekilde dolandırılan ve toplam kaybı 20-30 bin TL’yi bulan mağdurlar dahi başvurmuştur.

Kazan'ın konuştuğu bir diğer dolandırıcı ise, "Mobil bankacılık kiralarım, haftada 5 gün çalıştırırım. Mobil bankacılığına girecek meblağ ve alacağın komisyon ufak olacak. 50-60 bin lira arası para girer mobil bankacılığına, sana yüzde 4 veririm. Yüz yüze işleme sabah 09.00 akşam 19.00 arası çalışırım. Memnun kalırsam, devamlı çalışırız. Bu sefer uzaktan, senin hesaplarını, kartlarını alırım. O şekilde hesaplarına 100-300 bin lira arası para girer, sana da yüzde 8 pay veririm. Ben seni ikna etmek için söylemiyorum. Senin hesapların burada köprü oluyor. Ben bahis sitesine kayıtlı olan hesaplardan paramı önce çekiyorum. Sonra senin hesabına dağıtıyorum. Senin hesabın ikinci veya üçüncü hesap oluyor. Geldiğinde ekip seni karşılıyor. Devamlı olarak çalışmış olduğumuz sitede kayıtlı olan hesaplar mevcut. Kaçak bahis sitesi evet ama biz güvenlik zafiyeti fazla olan sitelerden değiliz. Burada yazılımcı arkadaşlarımız yazılım kullanarak para düşürüyorlar. Polisler ile ilgili ifadelik bir durum yok. Senin hesabını kesintisiz 4 ay kullanırım. Sonra 1 ay mola veririm. Tekrar 4 ay çalışırım. Seni ifadeye hesabına maaşın haricinde paralar giriyor diye ifadeye çağırırlar belki, çağıracaklarını düşünmüyorum. Bugüne kadar kimseyi çağırmadılar. Ben kripto kullanmıyorum. Kripto dolandırıcıların ATM'de, kuyumcuda görüntü vermemek için direkt masa başında parayı akladıkları bir yöntem. Ben dolandırıcılık işi yapmıyorum. Benim bir iş sahibi abim beni para giriş çıkışına bakmam için Havale-Fast kısmına koydu. Ben de orada belirli bir komisyon karşılığında çalışıyorum. Paraları da kuyumcu ya da posttan çekiyorum. Bankalar kapandığında ya da kartın limiti dolduğunda paramı çekmek için kuyumcuyla anlaşıyorum. Kuyumcuya belli bir komisyon veriyoruz gelen paradan. O da bize nakit para ya da altın veriyor. Benle çalışmayı düşünmezsen grupta gördüğün mağdur kişilerle aynı duruma düşersin. Bu dolandırıcılık işleri çok arttı. Para senin hesabına geldiği için dolandırıcılık parası atılırsa sorumlusu sen olursun. ATM ya da bankada görüntün olursa hesap sahibi olarak sen sorumlu olursun. Artık hesap sahiplerini de cezaevinde yatırıyorlar" diyerek uyardı.

Yasa Dışı Bahis, Dolandırıcılık, Kara Para..

Dolandırıcılar, kimi zaman kazanılan bir ödülü, kimi zaman da çekilişten çıkan hediyeyi “yem” olarak kullanmaktadır. Son dönemler de güya bahisten kazanılan para yem olarak sıkça kullanılmaktadır. Bahis kuponu veya tüyosu tuzağın ilk adımı olmakta, ardından “bahisten kazandınız” şeklinde asılsız söylemler gelmektedir. Dolandırıcılar bu şekilde mağduru etkileyebilecek ve tuzağa çekebilecek bir yem ile birlikte Instagram’da reklam yayınlamaktadır.

Bahis dolandırıcılığı suçu, nun bir alt dalı olup veya isimli sosyal medya siteleri veya uygulaması üzerinden işlenen bahis bağlantılı dolandırıcılık suçlarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu makalenin konusunu hiç bahis oynatılmadan mağdurların kandırılarak paralarının alınmasına yönelik suçlar oluşturmaktadır. Bahis sitelerinde hileli oyun oynatılarak işlenen bahis suçları hakkında bilgi almak için başlıklı makalemiz incelenebilir. Bahis dolandırıcıları diğer tüm dolandırıcılar gibi öncelikle mağduru etkileyip ağa düşürmek için “yem” kullanmaktadır. Dolandırma eylemi, mağdurları tuzağa çekmek için “yem” olarak tabir edilen cazip bir teklifle başlamaktadır. Amaç “kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez” mantığıyla hareket eden mağdurların parasını almaktır.